A 股简称:招商银行

A 股代码:600036

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司(简称本公司)于2026 年3 月23 日以电子邮件方式 发出第十三届董事会第十二次会议通知,于3 月25 日以书面传签方式召开会议。 会议应参会董事15 名,实际参会董事15 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2025 年度压力测试报告》。

二、审议通过了《2025 年度大类资产配置工作执行情况及2026 年配置方案》。

三、审议通过了《2025 年度并表管理工作总结及2026 年工作计划》。

四、审议通过了《2025 年度外包风险管理报告》。

五、审议通过了《2025 年度业务连续性管理工作报告》。

六、审议通过了《2025 年度内部资本充足评估报告》。

七、审议通过了《2025 年度互联网贷款发展情况及2026 年工作计划报告》。

八、审议通过了《纽约分行2025 年度网络信息安全报告》。

九、审议通过了《2025 年度数据安全工作总结及2026 年工作计划》。

十、审议通过了《2025 年度关联交易情况报告》,同意提交本公司2025 年 度股东会审议。

十一、审议通过了《2025 年度消费者权益保护战略落实情况报告》。

十二、审议通过了《2026 年消费者权益保护工作规划》。

十三、审议通过了《2025 年度高级管理层消保工作履职情况报告》。

十四、审议通过了《关于2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。

十五、审议通过了《2025 年度投诉分析报告》。

十六、审议通过了《2025 年度全行内部审计工作情况及2026 年审计工作计 划》。

十七、审议通过了《2025 年度数据治理工作总结及2026 年工作计划》。

十八、审议通过了《2025 年度普惠金融发展情况及2026 年工作计划报告》。

十九、审议通过了《2025 年度负债质量管理评估情况报告》。

二十、审议通过了《2025 年度合规管理有效性及合规文化建设水平评估报 告》。

二十一、审议通过了《关于薪酬延期支付相关事宜的议案》。

关联董事王良、钟德胜回避表决。

同意:13 票 反对:0 票 弃权:0 票

二十二、审议通过了《关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》。

本公司董事会审计委员会已审议通过上述第一、三、六、十至十七项议案, 薪酬与考核委员会已审议通过上述第十四、二十一项议案,均同意将其提交本公 司董事会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日