福建发展高速公路股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年

月

日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第九次（临时）会议的通知。本次会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开，会议应到董事

人，实到董事

人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。经公司总经理钟永元先生提名，董事会同意聘任王彦女士为公司财务总监、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审核并通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。经公司总经理钟永元先生提名，董事会同意聘任郑建雄先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2025年7月8日