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证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2025-055

三一重工股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2024年年度利润分配方案（每股派发红利0.36元）已于2025年6月11日实施完毕，根据相关规定，公司将2022年限制性股票激励计划回购价格由9.28元/股调整为8.92元/股。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

二、审议通过《关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司向中国银行间市场交易商

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协会申请统一注册并发行余额不超过人民币200亿的多品种非金融企业债务融资工具（以下简称“DFI”）。

本议案将提交股东会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告》。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年7月29日