董事會會議通知中信証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2025年10月24日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止第三季度之未經審計業績。

承董事會命中信証券股份有限公司

董事長

張佑君中國?北京2025年10月14日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及鄒迎光先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。