宝山钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）于2025年10月17日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式于2025年10月29日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名（其中以通讯方式出席会议2名）。

（五）会议的主持人和列席人员本次会议由邹继新董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况本次会议审议通过以下决议:

（一）批准《关于2025年三季度末母公司提取各项资产减值准

备的议案》2025年三季度末，公司坏账准备余额22,436,772.17元，存货跌价准备余额247,936,658.01元，固定资产减值准备余额165,146,442.49元，其他非流动资产减值准备余额107,671,043.60元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2025年第三季度报告》本议案内容详见上海证券交易所网站。本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于武钢有限CSP连铸及轧钢工序改造项目的议案》为解决武钢有限CSP产线炼-轧产能不匹配、品种拓展受限等问题，批准武钢有限实施CSP连铸工序改造、轧钢工序改造两个项目。全体董事一致通过本议案。

（四）批准《ESG工作总结和提升计划》

公司对近年ESG工作进行了总结汇报，确定了下一步ESG重点工作，包括提升公司ESG信息披露合规水平，持续优化外部ESG评级表现，有效管控公司海外业务的ESG风险，加强与各利益相关方的沟通与互动等。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

为持续完善公司治理，加强信息披露合规管理，及时将现行监

管要求转化成公司相关管理制度，公司对《信息披露管理办法》进行全面修订。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2025年10月30日