600016优先股简称：民生优

优先股代码：

360037编号：

2025-032

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十四次会议于2025年

月

日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2025年

月

日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事

名，现场出席董事

名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事宋春风、梁鑫杰、温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事

名，副董事长刘永好，董事史玉柱、林立、曲新久、杨志威通过电话/视频连线参加会议；赵鹏董事因个人事项安排，委托梁鑫杰董事代为出席并表决。监事会成员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于《中国民生银行2025年半年度报告》的决议《中国民生银行2025年半年度报告》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会。《中国民生银行2025年半年度报告》（包括半年度报告摘要）详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.关于《中国民生银行2025年半年度第三支柱信息披露报告》的决议议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。3.关于《中国民生银行2025年度中期利润分配方案》的决议《中国民生银行2025年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

4.关于《中国民生银行恢复计划（2025年版）》的决议议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2025年

月

日