内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知和议案等书面材料于2025年10月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于2025年度申请新增银行授信额度的议案》

根据包钢股份项目投资计划，同时，为实现融资结构优化与融资成本调降的目标，拟向各银行申请不超过人民币27.6亿元的敞口授信额度。本次授信额度主要用于公司的日常生产经营、资金周转、

项目投资、偿还债务等，具体融资品种包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、发债额度、保函、资产支持计划等。

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于公司制氧机组及空压机组资产对外处置的议案》

为盘活闲置资产，公司拟处置制氧机组及空压机组相关资产，资产原值24289.83万元，资产净值872.19万元，出售价格以最终评估价格为准，将在内蒙古产权交易中心挂牌拍卖。

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025年10月23日