东北高速公路股份有限公司关于黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会第一次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于２０１０年２月２６日１０：５８分在黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路６８号万达索菲特大酒店麒麟会议室召开，本次会议应到董事７名，实到董事６名，郑海军董事因公出差未出席会议，全权委托孙熠嵩董事代其行使表决权。　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规之规定。　　与会董事推选孙熠嵩先生主持会议，经与会董事审议并投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了以下议案并形成决议：　　一、选举孙熠嵩先生为董事长；　　二、选举郑海军先生为副董事长；　　三、根据董事长提名，聘任孙熠嵩先生为公司总经理；　　四、根据总经理提名，聘任王伟东先生、薛志超先生、戴琦女士为公司副总经理；　　五、根据董事长提名，聘任戴琦女士为董事会秘书；　　六、根据总经理提名，聘任侯彦龙先生为公司财务负责人；　　以上人员任期从即日起至２０１３年２月２５日。　　以上人员简历详见东北高速公路股份有限公司２０１０年２月１１日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。　　七、审议通过了《关于董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会的议案》，具体如下：　　１、审议通过了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名、薪酬与考核委员会工作细则》。　　２、审议通过了第一届董事会专业委员会构成：　　战略委员会：　　主任：孙熠嵩　　成员：蔡荣生、郑海军　　审计委员会　　主任：刘德权　　成员：方云梯、崔凤臣　　提名、薪酬与考核委员会　　主任：方云梯　　成员：蔡荣生、匡伟明　　八、审议通过了《关于公司信息披露管理制度的议案》（详见附件四）；　　九、审议通过了《关于公司分公司更名的议案》，决定将分公司名称变更为黑龙江交通发展股份有限公司哈大分公司。　　董事会同意委托东北高速公路股份有限公司发布黑龙江交通发展股份有限公司第一次股东大会、第一届董事会第一次会议及第一届监事会第一次会议的决议公告及相关资料。　　备查文件：黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会第一次会议决议　　特此公告　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会　　２０１０年２月２６日