东北高速公路股份有限公司关于召开黑龙江交通发展股份有限公司第一次股东大会的通知公告 东北高速公路股份有限公司（简称“东北高速”）接受黑龙江交通发展股份有限公司（筹）（简称“龙江交通”）股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）和华建交通经济开发中心（简称“华建交通”）的委托，就龙江交通召开第一次股东大会（简称“本次会议”或“会议”）事宜公告如下： 一、 召开会议基本情况 （一）召开时间 1、会议召开时间为：2010年2月26日9：30时 2、召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路68号万达索菲特大酒店会议室 3、召集人：龙江交通第一大股东龙高集团和第二大股东华建交通 4、召开方式：现场会议方式。 5、出席对象 （1）除吉林省高速公路集团有限公司外，于2010年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的东北高速全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）； （2）拟任龙江交通董事、监事、高级管理人员； （3）会议邀请的其他人员。 6、股权登记日：2010年2月24日 二、 会议审议事项 （一）提案名称： 1、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司公司章程（草案）的议案》； 2、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》； 3、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司董事会议事规则议案》； 4、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司监事会议事规则议案》； 5、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》； 6、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会的议案》，选举方式为累积投票制； （1）关于选举孙熠嵩先生为公司董事的议案 （2）关于选举郑海军先生为公司董事的议案 （3）关于选举崔凤臣先生为公司董事的议案 （4）关于选举匡伟明先生为公司董事的议案 （5）关于选举蔡荣生先生为公司独立董事的议案 （6）关于选举刘德权先生为公司独立董事的议案 （7）关于选举方云梯先生为公司独立董事的议案 7、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举方式为累积投票制； （1）关于选举刘霄雷女士为公司监事的议案 （2）关于选举姜越先生为公司监事的议案 8、审议《关于申请黑龙江交通发展股份有限公司股票上市及相关事宜的议案》，具体为： （1）申请龙江交通股票在上海证券交易所上市； （2）上市前龙江交通滚存未分配利润，由龙江交通股东共同享有； （3）授权董事会全权办理龙江交通本次分立上市的相关事宜： A、办理龙江交通设立工商登记等手续； B、办理本次分立上市股票在登记结算公司的登记手续； C、根据分立上市方案办理相关资产、负债、业务、权益、人员的转让、过户、移交、变更等一切权利义务的交割确认、转让过户、移交变更手续； D、提出龙江交通股票上市的申请； E、制作、修改并签署本次股票上市的相关文件； F、与本次分立上市有关的其他事宜。 （4）在中国证监会核准东北高速分立后，如果出现任何事件导致东北高速本次分立上市涉及的先决条件无法得到全部满足，或本次分立上市不能实施，则龙江交通及股东应当依法采取一切必要的措施促成东北高速的股票依法恢复上市交易。 （5）本次申请股票上市决议有效期限：本次申请上市及相关事宜的决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年。 9、审议《关于聘请会计师事务所对东北高速分立过渡期财务状况进行专项审计的议案》：拟聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司对东北高速过渡期内的资产、负债和损益情况进行专项审计。 10、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司备考财务报告的议案》。 （三）会议登记方法 1、登记方式： （1）个人股东应出示本人身份证、持有东北高速股票凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持有东北高速股票凭证和证券账户卡。 （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持有东北高速股票凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持有东北高速股票凭证。 （3）异地股东可以信函或传真方式登记，本公司不接受电话方式登记。 2、登记时间：2010年2月25日 上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 3、登记地点：吉林省长春市经济开发区浦东路4488号东北高速董事会秘书处 （四）其它事项 1、会议联系方式： 联系电话：0431-84639168 联系传真：0431-84653168 邮政编码: 130033 联系人： 刘慧 邵阿娜 联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路4488号东北高速董事会秘书处 2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。 3、为方便原东北高速的股东参加龙江交通和吉林高速公路股份有限公司（简称“吉林高速”）的第一次股东大会，吉林高速和龙江交通已经协商确定，在龙江交通股东大会结束后，安排专车将相关股东自龙江交通股东大会召开地点送达吉林高速股东大会召开地点。 特此公告。 东北高速公路股份有限公司董事会 二○一〇年二月十日 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司第一次股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 股东账户号码： 持股数： 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 委托人签字(法人股东加盖公章)： 委托日期：2010年 月 日 附件： 龙江交通董事候选人简历 孙熠嵩，男，1963年11月出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。历任黑龙江省尚志市工商局市场科科员，松花江地区中级人民法院书记员、副科级助审员，黑龙江省边境贸易管理局运输处副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省边境贸易管理局劳务处副处长、处长，黑龙江省外派劳务培训中心主任，黑龙江省交通厅驻北京联络处主任，黑龙江省交通征费稽查局党委书记、兼任黑龙江省交通公安局党委书记、政委。2007年12月31日至今任东北高速董事长。 郑海军，男，1958年12月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任职交通部办公厅；历任深圳海虹实业公司总经理；招商局集团行政部总经理；招商局集团（香港）有限公司董事；招商局集团（上海）有限公司董事；香港必力公司总经理。现任华建交通经济开发中心副总经理、华北高速公路股份公司董事长、东北高速副董事长、山东高速公路股份有限公司副董事长。 崔凤臣，男，1960年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任哈尔滨油漆厂子弟中学教师、教务主任；哈尔滨油漆厂生产经营公司经营副总经理；黑龙江省哈大公路建设指挥部财务科长；黑龙江省高等级公路管理局稽征科长；黑龙江省经济委员会医学发展中心副主任；黑龙江省交通集团办公室主任、副总裁。2002年12月至今任龙高集团副总经理、总经理兼东北高速董事。 匡伟明，男，1971年7月出生，中共党员，经济管理专业研究生，高级工程师。历任黑龙江省交通征费稽查局七台河处副科长、处长；现任黑龙江交通实业总公司总经理。 蔡荣生，男，1965年4月出生，中共党员，博士。历任长春一汽集团助理工程师；国务院台湾事务办公室、中共中央台湾工作办公室副处长。现任中国人民大学商学院教授。主要研究方向为产业经济、产业政策和市场营销等，著作包括：《电子商务及其标准化》、《经济政策学》、《国际贸易实务》等。 刘德权，男，1962年10月出生，历任新疆维吾尔自治区财政厅综合处干部，黑龙江省财政厅综合计划处科员、副主任科员、综合科科长，黑龙江省财政厅办公室副主任、正处级副主任兼厅党组秘书，哈尔滨商业大学副校长、校党委委员。 方云梯，男，1950年1月出生。历任浙汽杭州大修厂助工、副厂长；浙江省汽车运输公司副总经理；浙江省公路运务公司总工；浙江省高速公路指挥部营运管理处，设备管理处处长；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司副总经理、总经理。现任浙商证券有限公司董事长。 股东代表监事简历： 刘霄雷，女，1971年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员，副主任科员、主任科员；哈尔滨公路大桥有限责任公司财务总监；黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副站长；现任龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。 　　姜越，男，1982年5月出生，研究生学历。毕业于北京林业大学经济管理学院，获经济学学士、管理学硕士学位。2008年通过中国注册会计师考试，具备中国