东北高速公路股份有限公司第三届董事会2010年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东北高速公路股份有限公司（以下简称'公司'）于2010年2月5日以通讯方式召开了第三届董事会2010年第二次临时会议，应参会董事十三人，实际参加十三人，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。 会议以记名投票表决的方式审议了如下议案，并以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果形成决议： 一、公司2009年度报告及摘要； 二、公司2009年度财务决算报告； 三、公司2009年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润236,312,682.11元，根据第三届董事会第二次临时会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计24,442,340.60元,余211,870,341.51元，减所有者权益内部结转49，433.08元，加年初未分配利润661,713,677.47元，合计未分配利润873,534,585.90元，结转下年度。由于公司拟进行分立，因此2009年度将不进行分配。公司未分配利润将根据分立方案的规定，由分立后的龙江交通和吉林高速承继。 四、关于不对长期股权投资及固定资产计提减值准备的议案； 五、关于结转固定资产清理收益的议案：同意将2009年度总公司已形成固定资产清理收益793,428.80元转入营业外收入； 六、关于计提2009年度资产减值损失的议案：同意2009年度计提资产减值损失47,029,672.89元； 七、关于<黑龙江交通发展股份有限公司备考财务报告>和<吉林高速公路股份有限公司备考财务报告>的议案； 八、2009年度总经理工作报告； 九、2009年度董事会工作报告。 特此公告 东北高速公路股份有限公司董事会 　　2010年2月5日