苏州市新广益电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次 会议(以下简称“会议”)通知于2026 年3 月24 日以电子邮件发出方式向全体 董事发出,本次会议于2026 年3 月27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由董事长夏超华先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 其中,独立董事赵井海先生、单英明先生、刘志勇先生以通讯方式出席会议并投 票表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议,董事会一致同意:公司根据发展战略和业务需要,使用自有资金以 现金出资方式,投资设立全资子公司苏州市新广益投资有限公司(暂定名,具体 以当地登记机关核准结果为准),该子公司注册资本为人民币5,000 万元,公司 持有其100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定,本次投资在董事会审议权限内,无需提交股东会审议。董事会授权 公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。本次设立投资子公司,对公 司对外投资、完善产业布局具有重要意义。本次对外投资设立全资子公司的资金 均为公司自有资金,不会对公司财务状况及经营产生重大不利影响,不存在损害 公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

告。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

特此公告。

苏州市新广益电子股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日