苏州市新广益电子股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召开第二届董事会第十次会议,以赞成9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果, 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司发展战略和业务 需要,公司拟使用自有资金以现金出资方式,投资设立全资子公司苏州市新广益 投资有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准结果为准,以下简称“新广益 投资公司”),该子公司注册资本为人民币5,000 万元,公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定, 本次投资在董事会审议权限内,无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及 相关人员办理工商核准登记有关事宜。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称(暂定):苏州市新广益投资有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、法定代表人:夏超华

4、注册地:苏州市吴中区

5、注册资本:人民币5,000 万元

6、出资方式及资金来源:现金出资、自有资金

7、股权结构:公司持有其100%股权

8、经营范围:以自有资金从事投资活动、股权投资、创业投资

以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的

对外投资是公司完善产业布局、推进外延式发展的重要举措,本次设立投资 子公司,旨在搭建专业化投资平台,有利于公司长远发展,符合公司的战略发展 需求。新广益投资公司设立后将成为公司的对外投资平台,在相关领域为公司寻 求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的,通过股权投资、参股、并 购等方式拓宽公司业务领域,促进公司产业经营与资本经营的良性互动,助力产 业整合,提升公司的核心竞争力和盈利能力。

(二)本次投资可能存在的风险

本次设立投资子公司,受行业环境变化、标的公司投资收益不确定等影响, 存在一定的投资风险。对此,公司将积极完善子公司的法人治理结构,加强对外 投资的内控管理,以降低投资风险。

(三)本次投资对公司的影响

本次设立投资子公司,对公司对外投资、完善产业布局具有重要意义。本次 对外投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金,不会对公司财务状况及经营 产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州市新广益电子股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日