南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定,结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》,南方电网数字电网研究院股份有限公司(以 下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事郭飞先生、李 志宏先生和石向阳先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见:

经核查独立董事郭飞先生、李志宏先生和石向阳先生的 任职经历以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人 员未在公司担任独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他 影响独立董事独立性的情况,因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。

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董事会

2026 年3 月27 日