证券代码：301638证券简称：南网数字公告编号：2026-009南方电网数字电网研究院股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

一、审议程序南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“南网数研院”）于2026年3月27日召开2026年第三次董事会（临时）会议审议通过《关于南网数研院2025年度利润分配方案的议案》，独立董事已对利润分配方案发表意见。公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、利润分配方案基本情况

（一）公司2025年度经营情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年公司合并口径归母净利润为629,799,970.12元。截至2025年12月31日，公司总股数3,179,650,230股。公司合并口径累计未分配利润为2,194,566,945.01元，母公司累计未分配利润为538,123,920.84元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》之规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为538,123,920.84元。

（二）利润分配方案具体内容

1.分配基准：2025年度

2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司的净利润为210,564,694.94元，提取法定盈余公积金21,056,469.49元，公司可供股东分配的利润538,123,920.84元，报告期期末股本基数3,179,650,230股。

3.综合考虑公司现金流及经营状况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会审议，公司2025年度的利润分配方案为：拟向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为3,179,650,230股，以此计算拟派发现金红利190,779,013.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

4.本年度累计现金分红总额190,779,013.80元（含税），占2025年公司合并口径归母净利润的比例约30.29%；

本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0元；

公司不涉及股份回购事项，不提取任意盈余公积金。

5.若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的现金分红总额。

三、利润分配方案具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

注：公司于2025年上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为2025年度数据。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因公司上市未满三个会计年度，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配方案的合理性说明公司2025年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定及公司《上市后三年内股东分红回报规划》的有关要求。

本次利润分配综合考虑全体股东的合理回报与公司经营发展情况，充分平衡经营风险与收益，有助于公司优化资源配置，增强投资者信心，促进企业可持续发展。

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为107,966,489.27元、2,446,788,278.35元，其占总资产的比例分别为0.9%、15.68%，均低于50%。

四、备查文件

1.公司2025年度审计报告

2.2026年第三次董事会（临时）会议决议

3.独立董事关于南网数研院2025年度利润分配方案事项的审查意见

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会2026年3月27日