—

—

证券代码：301638证券简称：南网数字公告编号：2026-012南方电网数字电网研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金及已支付发行费用的公告

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开2026年第三次董事会（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币25,248.41万元，置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币1,936.56万元，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票47,694.7534万股，发行价为每股人民币5.69元，共计募集资金271,383.15万元，扣除承销费（含税）4,765.39万元后，剩余266,617.76万元已由主

—

—

承销商招商证券股份有限公司于2025年11月13日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金271,383.15万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73万元后，募集资金净额为263,841.41万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZM20306号）。募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况根据公司《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目、支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置

—

—

换安排

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZM10478号），截至2026年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,248.41万元，本次拟置换金额为25,248.41万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZM10478号），截至2026年1月31日，本次募集资金各项发行费用合计人民币7,541.73万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,936.56万元（不含增值税），本

—

—

次拟置换金额为1,936.56万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币万元

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

四、募集资金置换先期投入的实施根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金作出如下安排：“如果本次募集资金到位前发行人需要对上述拟投资项目进行先期投入，则发行人将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金”。本次募集资金置换方案与上述安排一致。

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

—

—

号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

五、已履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况2026年3月27日，公司召开2026年第三次董事会（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。

董事会认为，本次募集资金置换方案与招股说明书安排一致，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

（二）审计与风险委员会意见

2026年3月27日，公司召开2026年第一次董事会审计与风险委员会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，审计与风险委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律法规的规定，严格履行了审议程序，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利

—

—

益的情形。因此，审计与风险委员会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。

（三）会计师事务所的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZM10478号），认为公司编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定编制，如实反映了公司截至2026年1月31日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。。

（四）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自

—

—

筹资金事项无异议。

六、备查文件

（一）《2026年第三次董事会（临时）会议决议》

（二）《2026年第一次董事会审计与风险委员会会议决议》

（三）《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》

（四）《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会2026年3月27日