南网数字(301638)_公司公告_南网数字:关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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公告日期:2026-03-31

南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员 购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网数字电网研究院股份有限公司(以下简称“公 司”)于2026 年3 月27 日召开2026 年第三次董事会(临时) 会议,审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任 险的议案》。为完善公司风险管理体系,保障公司和投资者 的权益,促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行 职责,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公 司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项 公告如下:

一、保险方案

(一)投保人:南方电网数字电网研究院股份有限公司

(二)被保险人:公司及全体董事、高级管理人员(具 体以保险合同为准)

(三)赔偿限额:2000 万/年(具体以保险合同为准)。

(四)保险费预算:不超过16.8 万元(具体以保险合同 为准)。

(五)保险期限:自合同签订之日起2 年。(后续可续 保或重新投保)

二、授权事项

为提高决策效率,拟提请公司股东会在上述权限内授权 经营管理层办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确 定其他相关个人主体;确定保险公司;如市场发生变化,则 根据市场情况确定赔偿限额、保险费总额及其他保险条款; 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文 件及处理与投保相关的其他事项等);在今后责任保险合同 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司2026 年第三次董事会(临时)会议审议了《关于为 公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。因该事项 与公司全体董事存在利害关系,全体董事在审议该事项时须 回避表决,该议案将直接提交至公司股东会审议。

四、备查文件

《公司2026 年第三次董事会(临时)会议决议》。

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日


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