南方电网数字电网研究院股份有限公司
内部控制审计报告
二?二五年度
南方电网数字电网研究院股份有限公司
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
1-3
事务所执业资质证明
O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZM10508 号
南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了南方电网数字电网研究院股份有限公司(以下简 称南网数字)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是南网数字董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
BDO春 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
信会师报字[2026]第ZM10508 号南方电网数字电网研究院股份有限公司内控审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,南网数字于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
信会师报字[2026]第ZM10508 号南方电网数字电网研究院股份有限公司内控审计报告
(此页无正文,为《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 内部控制审计报告》签字盖章页)
GTEE
会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海
中国注册会计师:
彭敏琴
(项目合伙人)
彭敏誉
琴师册
中国注册会计师:
刘兴炎
刘会中
兴逆影
炎都無
二0二六年三月二十七日
信会师报字[2026]第ZM10508号南方电网数字电网研究院股份有限公司内控审计报告 第3页
防有管理
场
区
市 典 年 03
国场
2026 S
登记机关
CJG (副本
营业执照
本
朱建国
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执事务伙 经营范围
名
类
DGL
说明
证
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二八年 发证机关:
2.
3.
仅供出报告使用,其他无效。
执业证书
ANTS LLP
称会 特
来处
会计
主任会师 首合伙:
组
名
VBUIC AGGOUNTANT
CETFE
影敏琴 女 CERTIFIED PUBLIC 别!
立信 会计师事务所
身份码 o. 3s
(特殊普通合伏)
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号: No. of Certificale 批准注册协会: Auihorized Institute ofCPAs
广东省注册会计师协会
发证日期: 2014年10 月10 /m
日
/d /m
ly
日
月
年
Date of issuance
2022年7月换发
4 中国
音所 1992128
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期
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名
性 出生 Drh 工作单位 Woriunt 身份证吗
立信
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会计师事务所 (特殊普通合)
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号: No. ofCenificate 批准注册协会: Authorized insitute of CPAs
/d /m
ly
日
月18
年03
发证日期:
310000062971 广东省注册会计师协会
年 月 /m 月
Date ofIssuance