证券代码：301629证券简称：矽电股份公告编号：2025-047

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第三届董事会第一次会议于2025年11月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知经全体董事同意豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头方式发出。经董事会全体成员推举，本次会议由董事何沁修先生主持，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举何沁修先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

2.以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，具体人员组成情况如下：

审计委员会：黄敬昌先生（召集人）、邹月娴女士、杜雪红女士、胡泓先生、辜国文先生；

提名委员会：邹月娴女士（召集人）、黄敬昌先生、王胜利先生；

战略委员会：何沁修先生（召集人）、王胜利先生、姜达才先生、袁同舟先生、杜雪红女士；

薪酬与考核委员会：袁同舟先生（召集人）、黄敬昌先生、杨波先生。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

3.逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

3.1《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王胜利先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3.2《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨波先生、刘兴波先生、刘宁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至公司第三届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3.3《关于聘任公司财务负责人的议案》经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任付亚芬女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3.4《关于聘任公司董事会秘书的议案》经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

4.以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；

经审议，董事会同意聘任文洁女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

5.以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，董事会同意聘任陈裕强先生、伍艳丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第一次会议决议；

2.第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025年11月15日