深圳市强达电路股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年
月
日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，对公司现行部分治理制度进行了修订和完善，并新增制定了公司部分治理制度。
二、本次修订及制定的公司相关制度列表
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 信息披露管理办法 | 修订 | 否 |
| 8 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 累计投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 11 | 经理工作制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 薪酬和考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 15 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 战略与ESG委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 17 | 环境、社会和治理（ESG）管理制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 19 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 |
| 20 | 投资者来访接待管理制度 | 制定 | 否 |
| 21 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 否 |
| 22 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 制定 | 否 |
| 23 | 外汇套期保值管理制度 | 制定 | 否 |
| 24 | 委托理财管理制度 | 制定 | 否 |
上述修订制度中部分制度尚需提交至公司股东会审议，修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
、第二届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
2025年12月5日