苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议 (以下简称“会议”)于2026 年3 月9 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路1 号以现场 结合通讯方式举行,会议通知于2026 年3 月4 日通过邮件方式发出,因会议紧急, 经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事7 人,实际出席董 事7 人(其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决方式审议表 决),公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章 程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持,会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案,会议一致形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签署收购意向书的议案》

基于公司长远可持续发展的战略规划,为更好地进行公司主营业务上下游的产 业布局,发挥协同效应,提升公司核心竞争力,公司董事会同意与江苏霍克海默光 学科技有限公司等主体签署《收购意向书》。

董事会审议通过了该议案,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)上的《关于签署股权收购意向书的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意的7 票;反对的0 票;弃权的0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定和公司2025 年第三次临时股东会的授权,董事会认为公司2025 年 限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2026 年3 月9 日为预留 授予日,授予价格为27.62 元/股,向5 名激励对象授予26 万股限制性股票。

董事会审议通过了该议案,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号: 2026-012)。

表决结果:同意的7 票;反对的0 票;弃权的0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2026 年3 月9 日