301608证券简称：博实结公告编号：2025-038

深圳市博实结科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届董事会第十二次会议于2025年10月23日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的信息公允、全面、真实地反映了2025年前三季度的财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会2025年10月24日