证券代码：301596证券简称：瑞迪智驱公告编号：2025-043

成都瑞迪智驱科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月01日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2025年12月01日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书

见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段909号

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。以上议案

1.00、议案

2.01、议案

2.02为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。上述其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，并填写《股东参会登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025年12月04日（星期四）8:30-11:30，13:30-16:00，采用信函或传真方式登记的股东须在2025年12月04日（星期四）16:00前送达或传真到公司。

3、登记地点：成都市双流区西航港大道中四段909号（公司董事会办公室）。

4、会议联系方式：

（1）联系人：刘兰、朱亚兰

（2）联系电话：028-80518294

（3）传真：028-80518294

（4）联系地址：成都市双流区西航港大道中四段909号

（5）电子邮箱：db@reachmachinery.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

、第二届董事会第十四次会议决议；

、深圳证券交易所要求的其他文件。附件一：《参加网络投票的具体操作流程》附件二：《授权委托书》附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

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