西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

特别提示：

、本次股东会无新增、更改、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、召开时间现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30网络投票时间：

2025年

月

日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年

月

日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生

、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东

人，代表股份18,524,382股，占公司有表决权股份总数的20.6451％。其中：通过现场投票的股东

人，代表股份

股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。通过网络投票的股东64人，代表股份18,524,382股，占公司有表决权股份总数的

20.6451%。

、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东

人，代表股份4,385,411股，占公司有表决权股份总数的4.8875％。其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份

股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。通过网络投票的中小股东63人，代表股份4,385,411股，占公司有表决权股份总数的

4.8875%。注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为92,448,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,720,327股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为89,727,673股。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。本公告中，中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非公司董事、高级管理人员的股东。

、公司部分董事、见证律师等相关人士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况：同意18,498,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8619%；反对18,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1008%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0372%。其中，中小股东表决情况：同意4,359,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4167%；反对18,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4260%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见北京市中伦（深圳）律师事务所程彬、陈元婕律师对本次股东会进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

、西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董事会2025年12月31日