西安诺瓦星云科技股份有限公司关于制定及修订公司部分管理制度的公告

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次制定及修订部分管理制度的背景

为进一步健全公司内部管理机制，提高公司规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定及要求，全面梳理了部分管理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司对部分管理制度进行了修订，同时制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、本次制定及修订部分管理制度的情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述制度已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，全体董事对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》回避表决，该制度将直接提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后生效。

上述部分制度的全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董事会2025年8月22日