| 证券代码：301567 | 证券简称：贝隆精密 | 公告编号：2025-038 |
贝隆精密科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
、本次股东大会未出现否决议案的情况；
、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
、现场会议时间：
2025年
月
日下午14:30。
、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路
号贝隆精密科技股份有限公司
楼会议室。
、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年
月
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
2025年
月
日9:15-15:00的任意时间。
、会议主持人：董事长杨炯先生。
、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东59人，代表股份44,978,500股，占公司有表决权股份总数的62.4701%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44,820,200股，占公司有表决权股份总数的62.2503％。
通过网络投票的股东55人，代表股份158,300股，占公司有表决权股份总数的0.2199％。
2、通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份158,300股，占公司有表决权股份总数的0.2199％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东55人，代表股份158,300股，占公司有表决权股份总数的0.2199％。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,873,400 | 99.7663% | 103,500 | 0.2301% | 1,600 | 0.0036% |
| 其中：中小股东 | 53,200 | 33.6071% | 103,500 | 65.3822% | 1,600 | 1.0107% |
| 本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 | ||||||
2、逐项审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 表决汇总 | 44,874,100 | 99.7679% | 102,800 | 0.2286% | 1,600 | 0.0036% |
| 其中：中小股东 | 53,900 | 34.0493% | 102,800 | 64.9400% | 1,600 | 1.0107% |
| 本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 | ||||||
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,873,500 | 99.7666% | 103,400 | 0.2299% | 1,600 | 0.0036% |
| 其中：中小股东 | 53,300 | 33.6702% | 103,400 | 65.3190% | 1,600 | 1.0107% |
| 本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 | ||||||
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,874,100 | 99.7679% | 102,800 | 0.2286% | 1,600 | 0.0036% |
| 其中：中小股东 | 53,900 | 34.0493% | 102,800 | 64.9400% | 1,600 | 1.0107% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,873,500 | 99.7666% | 103,400 | 0.2299% | 1,600 | 0.0036% |
| 其中：中小股东 | 53,300 | 33.6702% | 103,400 | 65.3190% | 1,600 | 1.0107% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,874,100 | 99.7679% | 102,800 | 0.2286% | 1,600 | 0.0036% |
| 其中：中小股东 | 53,900 | 34.0493% | 102,800 | 64.9400% | 1,600 | 1.0107% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,873,500 | 99.7666% | 103,400 | 0.2299% | 1,600 | 0.0036% |
| 其中：中小股东 | 53,300 | 33.6702% | 103,400 | 65.3190% | 1,600 | 1.0107% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
2.08《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,873,000 | 99.7654% | 103,800 | 0.2308% | 1,700 | 0.0038% |
| 其中：中小股东 | 52,800 | 33.3544% | 103,800 | 65.5717% | 1,700 | 1.0739% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
2.09《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,873,700 | 99.7670% | 102,800 | 0.2286% | 2,000 | 0.0044% |
| 其中：中小股东 | 53,500 | 33.7966% | 102,800 | 64.9400% | 2,000 | 1.2634% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
2.10《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,873,000 | 99.7654% | 102,800 | 0.2286% | 2,700 | 0.0060% |
| 其中：中小股东 | 52,800 | 33.3544% | 102,800 | 64.9400% | 2,700 | 1.7056% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
2.11《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 表决汇总 | 44,873,200 | 99.7659% | 103,400 | 0.2299% | 1,900 | 0.0042% |
| 其中：中小股东 | 53,000 | 33.4807% | 103,400 | 65.3190% | 1,900 | 1.2003% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师代冰倩、聂运锋进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日