301565证券简称：中仑新材公告编号：

2025-045

中仑新材料股份有限公司关于制定及修订公司治理制度的公告

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、制定公司制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟制定及修订部分公司治理制度，具体明细如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述第1-3项、第11-13项、第15项、第18项、第20项和第23项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

本次制定的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

3、上述公司治理相关制度。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会2025年9月12日