301559证券简称：中集环科公告编号：

2025-026

中集安瑞环科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

、本次股东会未出现否决议案的情形。

、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

、召开时间：

（

）现场会议召开时间：

2025年

月

日（星期一）下午14:30（

）网络投票时间：

2025年

月

日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年

月

日9:15-15:00。

、召开地点：江苏省南通市城港路

号中集安瑞环科技股份有限公司

会议室

、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

、召集人：公司董事会

、主持人：董事长杨晓虎先生

、召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况

、股东及股东授权委托代表出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表248人，代表股份510,988,052股，占公司有表决权股份总数的85.1647%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份510,000,100股，占公司有表决权股份总数的85.0000%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表244人，代表股份987,952股，占公司有表决权股份总数的0.1647%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东247人，代表股份51,988,052股，占公司有表决权股份总数的8.6647%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份51,000,100股，占公司有表决权股份总数的8.5000%；通过网络投票的中小股东244人，代表股份987,952股，占公司有表决权股份总数的0.1647%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意510,788,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610％；反对186,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0364％；弃权13,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

中小股东表决情况：同意51,788,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6166％；反对186,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％；弃权13,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0252％。

2、审议通过了《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况：同意51,664,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3770％；反对303,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5838％；弃权20,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392％。

中小股东表决情况：同意51,664,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3770％；反对303,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5838％；弃权20,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0392％。关联股东WINSCOREINVESTMENTSLIMITED持股459,000,000股已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市金杜律师事务所上海分所高鹏律师、陆文熙律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会2025年9月8日