威马农机股份有限公司
关于召开2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年04 月02 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04
月02 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026 年04 月02 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年03 月26 日
7、出席对象:
(1)截至2026 年3 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:重庆市江津区珞璜工业园B 区威马农机股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于募投项目结项并将节余募集资金永
1.00
非累积投票提案 √
久补充流动资金的议案》
2、审议与披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于深圳证 券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
本次会议审议的所有议案,公司将对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和 公司董事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记;不接受电话登记。
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身 份证明书、证券账户卡;由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户 卡;
2、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或证券账户卡进行登记;委 托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权 委托书、证券账户卡进行登记;
3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件, 并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登 记(信封请注明“股东会”字样),信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资料(信 函或传真以2026 年3 月24 日(星期二)17:00 前送达公司为准),公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2026 年3 月24 日9:00-12:00、13:30-17:00。
(三)登记地点:重庆市江津区珞璜工业园B 区威马农机股份有限公司董事会办公室。
(四)会议联系人:刘先生
电话:023-47633879
传真:023-47633879
联系电子邮箱:security@weimapower.com
联系地址:重庆市江津区珞璜工业园B 区威马农机股份有限公司
(五)其他事项
1、本次股东会会期半天,参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会 场办理登记手续(见附件三)。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
附件:
1、《参加网络投票的具体操作流程》;
2、《授权委托书》。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
2026 年3 月16 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351533”,投票简称为“威马投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年04 月02 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月02 日,9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
兹委托
威马农机股份有限公司
2026 第一次临时股东会授权委托书
先生(女士)代表本人(或本单位)出席威马农机股份有限公司于 2026 年04 月02 日召开的2026 第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式 行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
同
反
弃
提案编码 提案名称 备注
意
对
权
总议案:除累积投票提案外的所
√
有提案
非累积投票提案
关于募投项目结项并将节余募集
√
1.00
资金永久补充流动资金的议案
委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:
持股数量:
受托人:
受托人身份证号码:
签发日期:
委托有效期: