证券代码：301533证券简称：威马农机公告编号：2025-071
威马农机股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
、股东会届次：
2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日14:30（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
、会议的股权登记日：
2025年
月
日
7、出席对象：
（
）截至2025年
月
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。（
）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
、会议地点：重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议案数（12） |
| 2.01 | 修订《股东会议事规则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 修订《独立董事制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 修订《股东会累积投票制实施细则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 修订《会计师事务所选聘制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 修订《上市后前三年股东分红回报规划》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 修订《对外担保制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 修订《关联交易管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 修订《对外投资管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 修订《募集资金管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.11 | 修订《信息披露管理办法》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.12 | 修订《控股子公司管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
2、审议与披露情况上述议案已分别经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本次会议审议的所有议案，公司将对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；
3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2025年11月10日（星期一）17:00前送达公司为准），公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年11月10日9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系人：刘先生
电话：023-47633879
传真：023-47633879
联系电子邮箱：security@weimapower.com
联系地址：重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司
（五）其他事项
1、本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
、第三届董事会第十四次会议决议；
、第三届监事会第十三次会议决议。
附件：
、《参加网络投票的具体操作流程》；
、《授权委托书》；
、《参会股东登记表》。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
2025年10月29日