中航上大高温合金材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月25日15时在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事高全喜以通讯方式参加会议并表决。本次会议由监事会主席高全喜召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》公司监事会成员认真审核了《2025年半年度报告》及其摘要，认为董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-027）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为，2025年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司监事会

2025年8月26日