证券代码：301516证券简称：中远通公告编号：2025-068

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

特别提示：

、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开公司2025年第五次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）14:10；（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年

月

日9:15-15:00期间的任意时间。

、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路

号核达中远通A座1楼会议室

、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人

人，代表有表决权股份数量为211,065,442股，占公司有表决权股份总数的75.1921%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份数量为120,786,416股，占公司有表决权股份总数的

43.0302%。通过网络投票的股东

人，代表有表决权股份数量为90,279,026股，占公司有表决权股份总数的

32.1619%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人77人，代表有表决权股份数量为3,662,644股，占公司有表决权股份总数的

1.3048%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份数量为3,123,618股，占公司有表决权股份总数的

1.1128%。通过网络投票的中小股东

人，代表有表决权股份数量为539,026股，占公司有表决权股份总数的0.1920%。

、出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意210,923,442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9327%；反对141,400股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0670%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0003%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,520,644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.1230%；反对141,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8606%；弃权600股（其中，因未投票默认弃

权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0164%。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》总表决情况：同意210,885,442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9147%；反对180,000股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0853%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,482,644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

95.0855%；反对180,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

4.9145%；弃权

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

以上通过。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意210,915,442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9289%；反对141,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0670%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,512,644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.9046%；反对141,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

3.8606%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2348%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

以上通过。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意210,915,442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9289%；反对141,400股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0670%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,512,644股，占出席会议的中小

股东所持有效表决权股份总数的95.9046%；反对141,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

3.8606%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2348%。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决情况：同意210,874,842股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9097%；反对182,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0862%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0041%。出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,472,044股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.7961%；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

4.9691%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2348%。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决情况：同意210,872,942股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9088%；反对181,900股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0862%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0050%。出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,470,144股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

94.7442%；反对181,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9664%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2894%。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决情况：同意210,848,142股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8970%；反对181,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0862%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0168%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,445,344股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

94.0671%；反对181,900股，占出席会议的中小

股东所持有效表决权股份总数的4.9664%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.9665%。

（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：同意210,873,542股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9091%；反对181,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0859%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,470,744股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

94.7606%；反对181,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

4.9500%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2894%。

（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意210,873,542股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9091%；反对183,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0868%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,470,744股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.7606%；反对183,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

5.0046%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2348%。

三、律师出具的法律意见书

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：章玉婷律师、翟煜斌律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第五次临时股东大会决议；

、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会2025年

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