九江德福科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次

会议于2026 年3 月11 日以现场及通讯方式召开,根据《公司章程》第一百一十

六条之规定,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董

事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事长马科先生主持,相关高级管理人员列

席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法

有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果为:同意9 票,回避0 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日