苏州规划设计研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；
、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
1、会议届次：
2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：
（
）现场会议：
2025年
月
日（星期五）下午
：
（
）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15-15:00。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街
号公司会议室。
6、会议主持人：董事长李锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东142人，代表股份52,465,911股，占公司有表决权股份总数的46.3005％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份42,108,535股，占公司有表决权股份总数的37.1603％。
通过网络投票的股东124人，代表股份10,357,376股，占公司有表决权股份总数的9.1403％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份15,474,418股，占公司有表决权股份总数的13.6560％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份5,117,042股，占公司有表决权股份总数的4.5157％。
通过网络投票的中小股东124人，代表股份10,357,376股，占公司有表决权股份总数的9.1403％。
公司全体董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。北京德恒（苏州）律师事务所葛晓霞律师、朱志宇律师列席会议，对本次会议进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意52,448,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9664％；反对13,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0259％；弃权3,995股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意15,456,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8862％；反对13,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0880％；弃权3,995股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0258％。审议结果：通过。
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意52,438,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9474％；反对23,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0450％；弃权3,995股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0076％。中小股东总表决情况：
同意15,446,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8216％；反对23,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1526％；弃权3,995股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0258％。审议结果：通过。该议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
、律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所
、律师姓名：葛晓霞、朱志宇
、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中未列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
、2025年第一次临时股东大会决议；
、北京德恒（苏州）律师事务所关于苏州规划设计研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
苏州规划设计研究院股份有限公司董事会
2025年
月
日