301499证券简称：维科精密公告编号：

2025-043

上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年10月29日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长TANYANLAI（陈燕来）主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025年第三季度报告》后，一致认为：公司《2025年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会2025年

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