深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况
说明的公告
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，公司本次发行相关董事会决议日前六个月至今，新投入及拟投入的财务性投资需要从本次募集资金总额中扣除。公司于2025年12月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、补充更新本次发行内部审议情况；2、根据调整后的募集资金总额，更新了本次发行募集资金总额；3、修订募投项目拟投入募集资金；4、根据最近一期末数据，更新实际控制人表决权比例。 |
| 第一节本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 根据最近一期末数据，更新公司研发投入金额、占比和人员情况 |
| 四、本次向特定对 | 1、根据调整后的募集资金总额，更新了本次发 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 象发行方案概要 | 行募集资金总额；2、根据调整后的募集资金总额，更新了募投项目拟投入募集资金。 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 根据最近一期末数据，更新实际控制人表决权比例 | |
| 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 补充更新本次发行内部审议情况 | |
| 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 1、根据调整后的募集资金总额，更新了本次发行募集资金总额；2、根据调整后的募集资金总额，更新了募投项目拟投入募集资金。 |
| 二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析 | 1、更新公司2024年度营业收入到追溯重述后数据；2、更新深圳和惠州产线扩建项目涉及报批事项情况；3、根据调整后的募集资金总额，更新了研发中心升级建设项目拟投入金额；4、根据最近一期末数据，更新公司软件著作权和专利情况；5、根据最近一期末数据，更新研发人员占比。 | |
| 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 | 一、本次发行后对上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 | 1、根据最近一期末数据，更新控股股东持股比例和实际控制人表决权比例；2、根据最近一期末数据，更新了本次发行后控股股东持股比例和实际控制人表决权比例。 |
| 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 更新公司资产负债率（合并）至最近一期末数据 | |
| 六、本次发行相关的风险说明 | 更新本次发行相关风险说明 | |
| 第五节本次发行相关的董事会声明 | 二、本次发行摊薄即期回报的有关事 | 1、根据最近一期数据，更新财务指标计算主要假设和说明； |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 及承诺 | 项 | 2、根据最近一期数据，更新了本次发行对公司主要财务指标的影响分析；3、根据募集资金调整后金额，更新公司从事募集资金投资项目在人员、技术方面的储备情况。 |
除以上修订外，本次向特定对象发行A股股票预案的其他事项无重大变化。本次修订后的预案内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次向特定对象发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据深圳证券交易所、中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
??特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
2025年12月15日