浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月24日上午10时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月17日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长潘昌主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，在规定时间内编制完成了《2025年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定

证券代码：301469证券简称：恒达新材公告编号：2025-058“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。”

公司结合实际经营情况，选举董事长潘昌先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。

为落实《公司章程》修订要求，公司董事会确认李元平先生、乐进治先生、潘昌先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事李元平先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会2025年

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