证券代码：301448证券简称：开创电气公告编号：2025-046

浙江开创电气股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.15元，募集资金总额为363,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币32,000,000.00元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币27,809,902.40元后，募集资金净额为人民币303,190,097.60元。募集资金已于2023年6月14日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年6月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第ZF10969号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户管理，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司及实施募投项目的全资子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，2023年9月9日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及2023年9月19日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2024年4月29日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2024年10月25日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议及2024年11月14日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，2025年1月17日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议及2025年2月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，公司募集资金投资计划如下：

单位：万元

注1：该等金额为原募集资金投资项目“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”对应募集资金专户截至2023年12月31日的全部余额（含利息收入及理财收益）。

2：投资总额为2,000万美元，按照项目审议时1美元≈7.3元人民币的汇率计算。

三、本次拟结项募投项目募集资金使用情况截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“通过新设新加坡公司

在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下（未经审计）：

单位：万元

注：投资进度大于100%，系公司将该项目募集资金专户产生的利息40.42万元投入了募投项目中。

该项目募集资金专户中账户NRA377983814560和账户100000600575588为境外美元账户，余额根据2025年6月30日中国人民银行中间价汇率换算成人民币；账户100000600575577为境外越南盾账户，余额根据2025年6月30日中国人民银行中间价汇率换算成人民币。

四、本次部分募投项目结项的具体情况及影响公司“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”已累计投入募集资金6,142.43万元，投入进度已达100.66%。鉴于项目已经达到预定可使用状态，满足项目结项条件，公司根据实际经营情况，将上述募投项目予以结项。本次结项符合公司生产经营的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”结项后，公司将本项目节余募集资金合计人民币9.04万元（含利息收入）永久补充流动资金，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

五、本次募投项目结项事宜履行的决策程序及相关机构意见

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江开创电气股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，单个募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%的，可以豁

免履行董事会、股东会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。鉴于本次项目结项募集资金余额为9.04万元符合相应要求，本次项目结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董事会二〇二五年八月十八日