世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事

人（其中，董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》董事会认真审阅了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2025年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认真审阅了公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2025年8月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

、公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2025年

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