南京波长光电科技股份有限公司关于修订、制定《独立董事工作制度》等公司治理制度的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》《关于修订、制定<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》，现将具体事项公告如下：

根据2024年7月1日施行的新《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《南京波长光电科技股份有限公司章程》，公司拟对《独立董事工作制度》等公司治理制度进行修订，同时，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效，涉及的制度清单如下：

本次修订、制定后的《独立董事工作制度》（2025年10月）、《对外担保管理办法》（2025年10月）等治理制度详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会2025年

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