南京波长光电科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年10月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月22日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中黄胜弟、朱敏、唐志平、毛磊、葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会于2025年10月22日召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了该议案。

（二）逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理结构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的公告》。

（2.1）审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司治理结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（2.2）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（2.3）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定<独立董事工作制度>等公司治理制度的公告》。

（3.1）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（3.2）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（3.3）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（3.4）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（3.5）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（3.6）审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议《关于修订、制定<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定<独立董事工作制度>等公司治理制度的公告》。（4.1）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.2）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.3）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.4）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.5）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.6）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.7）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.8）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.9）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.10）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.11）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.12）审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.13）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司董事会审计委员会于2025年10月22日召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了该子议案。

（4.14）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（4.15）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司董事会审计委员会于2025年10月22日召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了该子议案。

（4.16）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开2025年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1．第四届董事会第十九次会议决议；2．第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会2025年10月29日