证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2025-040

上海阿莱德实业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、提案披露情况上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明事项

（1）本次会议审议的提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（2）上述提案2.00需逐项表决。

（3）上述提案4.00、5.00需采取累积投票方式表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。股东将拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件2）和有效持股凭证原件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

（二）登记时间：2025年12月15日（星期一）9:00-11:30，13:30-16:00。

（三）现场登记地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋。

（四）会议联系方式：

联系人：李夏凡

联系电话：+862156480200

传真：+862156484206

电子邮箱：xiafan.li@allied-corp.com

联系地址：上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋

邮编：201418

（五）其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司

董事会2025年12月02日