证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-040
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）
（三）会议主持人：董事长方真健先生
（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年8月15日（星期五）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。
（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东91人，代表股份139,140,438股，占公司总股份的75.2029%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份138,765,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。
2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况： 同意139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9465％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1797％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5896％。
（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意139,065,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9461％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权6,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。
中小股东总表决情况：同意300,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0199％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权6,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7494％。
（三）审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意139,067,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9476％；反对66,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。。
中小股东总表决情况：同意302,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5659％；反对66,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8445％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5896％。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9465％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
同意301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.1797％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.2307％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5896％。
3.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意139,060,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9425％；反对73,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％；弃权6,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。
中小股东总表决情况：同意295,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6881％；反对73,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5625％；弃权6,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7494％。
3.04 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意139,065,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9461％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权6,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。中小股东总表决情况：同意300,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0199％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权6,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7494％。
3.05 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：同意139,067,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9476％；反对66,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意302,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5659％；反对66,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8445％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5896％。
3.06 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意139,067,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9476％；反对66,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意302,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5659％；反对66,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8445％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5896％。
3.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意139,065,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9461％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权6,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0047％。中小股东总表决情况：同意300,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0199％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权6,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7494％。
3.08 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：同意139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9465％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1797％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5896％。
3.09 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：同意139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9465％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1797％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5896％。
3.10 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
总表决情况：同意139,062,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9442％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权9,168股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。
中小股东总表决情况：同意297,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3273％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权9,168股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4419％。
3.11 审议通过《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9465％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1797％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5896％。
3.12 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
总表决情况：同意139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9465％；反对68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1797％；反对68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权5,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5896％。
上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
本次股东会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
（一）2025年第一次临时股东会决议
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会2025年8月15日