证券代码：301390证券简称：经纬股份公告编号：2025-063
杭州经纬信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年11月24日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市余杭区虹良巷1号2幢3层。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长叶肖华先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,373,902股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量626,098股，下同）。通过现场和网络投票的股东35人，代表股份31,077,480股，占公
司有表决权股份总数的52.3420%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份30,023,080股，占公司有表决权股份总数的50.5661%。通过网络投票的股东27人，代表股份1,054,400股，占公司有表决权股份总数的1.7759%。
（2）中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份1,054,400股，占公司有表决权股份总数的1.7759%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东27人，代表股份1,054,400股，占公司有表决权股份总数的1.7759%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人及持续督导机构代表通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况及结果如下：
1.01选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：得票数30,974,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6689%。
中小股东总表决情况：得票数951,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2417%。
1.02选举李祖毅先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：得票数30,974,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6689%。
中小股东总表决情况：得票数951,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2417%。
1.03选举王俊先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：得票数30,973,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6657%。中小股东总表决情况：得票数950,507股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1467%。
2、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事。具体表决情况及结果如下：
2.01选举徐世峰先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：得票数30,974,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6673%。
中小股东总表决情况：得票数951,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1942%。
2.02选举武永生先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：得票数30,974,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6673%。
中小股东总表决情况：得票数951,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1942%。
3、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意4,193,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8048%；反对8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1952%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,046,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2223%；反对8,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东杭州炬华科技股份有限公司、杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）、叶肖华、谢晴、钟宜国已对本议案回避表决。
4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：同意31,069,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%；反对8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0264%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,046,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2223%；反对8,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意31,069,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%；反对8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0264%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,046,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2223%；反对8,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意31,069,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总表决情况：同意1,046,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2223%；反对6,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6070%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1707%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意31,069,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总表决情况：同意1,046,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2223%；反对6,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6070%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1707%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意31,069,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%；反对8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0264%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,046,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2223%；反对8,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
总表决情况：同意31,071,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,048,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3930%；反对6,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》总表决情况：同意31,071,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,048,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3930%；反对6,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、栾容儿律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州经纬信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会2025年11月24日