证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2025-110
蜂助手股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
、召开时间：
（
）现场会议日期和时间：
2025年
月
日（星期一）下午14:30（
）网络投票日期和时间：
2025年
月
日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15至15:00期间的任意时间。
、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道
号汇金国际金融中心
楼
号会议室。
、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
、召集人：公司第四届董事会。
、主持人：董事长罗洪鹏先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人数共221人，代表股份97,417,928股，占公司有表决权股份总数的34.3488％。
其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份64,454,454股，占公司有表决权股份总数的22.7261％。
通过网络投票出席会议的股东218人，代表股份32,963,474股，占公司有表决权股份总数的11.6226％。
中小股东出席会议的总体情况：
出席本次会议的中小股东人数共计216人，代表股份1,083,585股，占公司有表决权股份总数的0.3821％。
其中，通过现场投票出席会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票出席会议的中小股东216人，代表股份1,083,585股，占公司有表决权股份总数的0.3821％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况如下：
同意97,380,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对28,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
其中中小股东表决情况：同意1,046,435股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5716％；反对28,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5840％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.8444％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分公司治理制度的议案》
2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况如下：
同意97,281,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.8599%；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权29,305股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0301％。
其中中小股东表决情况：同意947,150股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4089％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权29,305股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7044％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况如下：
同意97,281,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8595％；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。
其中中小股东表决情况：同意946,760股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3729％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7404％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况如下：
同意97,280,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8587％；反对107,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.1108％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。
其中中小股东表决情况：同意945,950股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2982％；反对107,940股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9614％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7404％。
2.04《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决情况如下：
同意97,281,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8595％；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100%％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。
其中中小股东表决情况：同意946,760股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3729％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7404％。
2.05《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
表决情况如下：
同意97,281,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8595％；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。
其中中小股东表决情况：同意946,760股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3729％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7404％。
2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况如下：
同意97,256,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8340％；反对132,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.1355％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。
其中中小股东表决情况：同意921,860股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0750％；反对132,030股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1846％；弃权29,695股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7404％。
2.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况如下：
同意97,256,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8340％；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权54,595股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0560％。
其中中小股东表决情况：同意921,860股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0750％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权54,595股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议的中小股东所持股份的5.0384％。
2.08《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况如下：
同意97,274,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8525％；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权36,595股（其中，因未投票默认弃权31,135股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376％。
其中中小股东表决情况：同意939,860股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7362％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权36,595股（其中，因未投票默认弃权31,135股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3772％。
2.09《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决情况如下：
同意97,249,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权61,495股（其中，因未投票默认弃权31,135股），占出席会议所有股东所持股份的0.0631％。
其中中小股东表决情况：同意914,960股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4382％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权61,495股（其中，因未投票默认弃权31,135股），占出席会议的中小股东所持股份的5.6751％。
2.10《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况如下：
同意97,246,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8236％；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权64,695股（其中，因未投票默认弃权34,335股），占出席会议所有股东所持股份的0.0664％。
其中中小股东表决情况：同意911,760股，占出席会议的中小股东所持股份的84.1429％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权64,695股（其中，因未投票默认弃权34,335股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9705％。
2.11《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》表决情况如下：
同意97,274,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8525%；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权36,595股（其中，因未投票默认弃权31,135股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376％。其中中小股东表决情况：同意939,860股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7362％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权36,595股（其中，因未投票默认弃权31,135股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3772％。
3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况如下：
同意97,330,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9099％；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权59,670股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0613％。
其中中小股东表决情况：同意995,815股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9000％；反对28,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5932％；弃权59,670股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席会议的中小股东所持股份的5.5067％。
4、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
本次会议以累计投票方式选举韩中福先生、李慧德先生和刘文先生为公司第四届董事会独立董事，其将同时分别担任董事会审计委员会主任委员、委员的职务，任期自2025年第四次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体选举结果如下：
4.01选举韩中福先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况如下：同意96,425,147股。
其中，中小股东的表决情况为：同意90,804股。表决结果：韩中福先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.02选举李慧德先生为公司第四届董事会独立董事表决情况如下：同意96,436,132股。其中，中小股东的表决情况为：同意101,789股。表决结果：李慧德先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.03选举刘文先生为公司第四届董事会独立董事表决情况如下：同意96,436,804股。其中，中小股东的表决情况为：同意102,461股。表决结果：刘文先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：北京大成（广州）律师事务所。
2、律师姓名：倪洁云、陈光为。
3、律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》及现行有效的《公司章程》和《蜂助手股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第四次临时股东大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于蜂助手股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蜂助手股份有限公司
董事会2025年12月1日