北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-068）。

三、备查文件

1、第四届董事会2025年第五次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年10月27日