证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-65
广州凌玮科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702公司总部大会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共81人，代
表股份71,486,260股，占公司股份总数的65.9029％。
（1）现场会议的出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共计6人，代表股份68,013,993股，占上市公司有表决权股份总数的62.7018％。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东共计75人，代表股份3,472,267股，占上市公司有表决权股份总数的3.2011％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计75人，代表股份3,472,267股，占上市公司有表决权股份总数的3.2011％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000％。通过网络投票的中小股东共计75人,代表股份3,472,267股，占上市公司有表决权股份总数的3.2011％。
3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》。
总表决情况：同意71,484,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9980％；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,470,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9597％；反对1,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意71,484,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9980％；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,470,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9597％；反对1,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意71,479,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9910％；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0070％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,465,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8157％；反对1,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0403％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1440％。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。
总表决情况：同意71,478,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9896％；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,464,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7869％；反对1,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0403％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1728％。
（五）审议通过《2024年度利润分配方案》。
总表决情况：同意71,478,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9896％；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,464,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7869％；反对1,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0403％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1728％。
（六）审议通过《关于董事2024年度薪酬的议案》。
出席会议的关联股东新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）、胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花对本议案回避表决。其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权股份总数。
总表决情况：同意3,456,867股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5565％；反对8,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2390％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2045％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,456,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5565％；反对8,300股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2390％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2045％。
（七）审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》。
总表决情况：同意71,472,960股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9814％；反对6,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0091％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,458,967股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.6170％；反对6,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1958％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1872％。
（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。总表决情况：同意71,478,360股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889％；反对1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,464,367股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7725％；反对1,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1728％。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意71,471,260股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9790％；反对8,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,457,267股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5680％；反对8,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2419％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1901％。
（十）审议通过《关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：同意71,476,260股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9860％；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,462,267股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7120％；反对4,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1152％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1728％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：覃正伟、万茜
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2025年5月8日