哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年9月26日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年9月23日以通讯方式发出，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员及财务负责人候选人列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》经董事会审查，李政德先生具备担任财务负责人相应的专业知识与工作经验，具备担任上市公司财务负责人的能力，任职资格符合上市公司财务负责人的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任李政德先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

2、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》为加强对公司子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据

有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》为规范公司互动易平台信息发布及回复的管理工作，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据有关法律法规及《公司章程》，制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025年9月26日