证券代码：301371证券简称：敷尔佳公告编号：2025-035
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张立国先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况出席本次股东会的股东共114人，代表股份467,403,715股，占公司有表决权股份总数的89.8674％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份443,275,000股，占公司有表决权股份总数的85.2281％。通过网络投票的股东104人，代表股份24,128,715股，占公司有表决权股份总数的4.6392％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份25,273,715股，占公司有表决权股份总数的4.8594％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,145,000股，占公司有表决权股份总数的0.2201％。通过网络投票的中小股东104人，代表股份24,128,715股，占公司有表决权股份总数的4.6392％。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意467,371,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9931％；反对24,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权7,390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0016％。
中小股东表决情况：
同意25,241,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8731％；反对24,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0976％；弃权7,390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0292％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
2/3以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决情况：
同意467,334,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851％；反对61,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意25,204,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7249％；反对61,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2448％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意467,334,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851％；反对61,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意25,204,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7249％；反对61,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2448％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决情况：
同意467,334,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851％；反对61,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意25,204,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7249％；反对61,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2448％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。
表决结果为通过。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意467,316,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814％；反对79,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意25,186,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6555％；反对79,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3143％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意467,316,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814％；反对79,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意25,186,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6555％；反对79,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3143％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意467,300,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；反对79,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权24,150股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。
中小股东表决情况：
同意25,170,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5902％；反对79,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3143％；弃权24,150股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0956％。
表决结果为通过。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意467,300,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；反对79,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权24,150股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0052％。中小股东表决情况：
同意25,170,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5902％；反对79,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3143％；弃权24,150股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0956％。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
2025年9月8日