证券代码：301371证券简称：敷尔佳公告编号：2025-026

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年8月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月11日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要公司董事审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资

金管理违规情形。公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，公司对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，公司将对部分治理制度中相关内容进行相应修订。

公司本次修订的制度情况如下：

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案中涉及的部分公司治理制度尚需单独提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，为加强对公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定，为规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行

为，提高公司信息披露工作质量，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》公司拟于2025年9月8日召开公司2025年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025年8月22日