浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年

月

日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2025年

月

日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）

人，实际出席董事

人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

、审议通过《关于变更对外投资项目名称的议案》经审议，董事会同意公司将“马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目”名称变更为“浙江丰立智能科技股份有限公司在马来西亚建设年产

万套燃油车行星架相关组件项目”，投资总额不超过

万美元。表决结果：同意

票，弃权

票，反对

票。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对外投资项目名称的公告》。

三、备查文件

、第三届董事会第十一次会议决议；

、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会2025年12月2日